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amir511
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廣州農商銀行支行長集資詐騙6個億 偽造資料連房產證都是...

2020-10-26 09:51:36
  • 2016年2月,一則消息曾轟動一時,廣州農商銀行某支行原副行長陳某賢,被指控涉嫌騙取51人約3億元。
      近日,中國裁判文書網顯示,經過數年的司法裁判程序,本案終於落下帷幕。假房產證、假合同、假公證書……這起橫跨十幾年的詐騙大案的細節,也一一曝光。
      支行副行長集資詐騙超6億元
      1975年出生的陳某賢,在20歲便成為銀行職員。 2003年起,她開始負責信貸業務。到了2012年,她擔任了廣州農商行番禺石基東湖洲支行副行長。
      經審理查明,陳某賢於2005年至2015年6月在廣州農商行東湖洲支行工作期間,虛構幫客戶做轉貸業務(俗稱“過橋”)需要大量資金周轉為由,提供虛假的房產資料作抵押,許諾給予集資參與人1.3%-3%不等的月利息,騙取集資參與人的借款。
      實際上,陳某賢收到集資參與人借款後,並未將款項用於辦理銀行“過橋”業務,而是大部分用於償還借款和利息,小部分用於收購、經營廣州市禺城水產有限公司。經審查,她共騙取64名集資參與人款項共計人民幣6.02億元、港幣33萬元,已支付本息人民幣2.89億元,造成集資參與人實際損失人民幣3.12億元、港幣33萬元。
      偽造“過橋業務”資料 連房產證都是假的
      廣東省高院認為,上訴人陳某賢違反金融管理法規,在明知其本人不具備募集社會資金條件的情況下,虛構辦理銀行過橋業務的事實,向客戶、朋友以及朋友的朋友宣傳、募集資金,並使用虛假的證明材料,使集資參與人陷入錯誤認識而投入資金,最終導致巨額經濟損失無法挽回,具有明顯的非法佔有的故意。對此,證人證言、集資參與人證言及上訴人供述均予以證實,證據能相互印證。陳某賢的上述行為侵犯了國家金融管理秩序和集資參與人財產所有權,其行為已構成集資詐騙罪。
      最終,今年7月6日,廣東省高院作出終審裁定,認為原判認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法。上訴人及其辯護人所提理由和意見,經查與事實、法律不符,不予採納。駁回上訴,維持原判。
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